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配资帝国揭秘期货配资数年炒“期货”血本无归背后的猫腻

来源:未知 阅读: 日期:2019年06月28日 13:22:08

  随着2019年股市的回暖,股票场外配资卷土重来,为此,监管层屡次提醒场外配资风险,各家媒体也曾多番报道相关案例。

  但在“高杠杆”的光环下,不少投资者对配资仍趋之若鹜。

  日前,一位读者向我们文康股票网的风控透露了自己配资炒“期货”的经历,而其中还藏着别的猫腻……

  配资炒“期货”,意外落入非法期货交易陷阱?

  “前段时间,偶然看到一档节目,有人通过开设期货模拟盘,让投资者受害,欺骗了不少人的钱。

  我就想到了我自己,会不会我也是个受害者呢?”回忆起自己几年前的投资经历,李先生愈发感到疑惑。

  他向我们文康股票网的风控表示:

  自己几年前在地方报纸看到一则配资的广告,声称能够将资金放大数倍,以获得高收益。

  “我看到里面说是专业为股票、期货投资者提供抵押低息贷款,让我高杠杆交易,所以我就照着广告联系了。 ”

  因此,李先生就联系上了陈先生。

  在去过对方家里做客后,李先生慢慢开始给陈汇款作为期货投资的资金,陈则相应给他几个账号来进行交易操作。

  “我是从2013年左右开始在他那交易,一直到2017年左右,前后几年时间总共给他的个人账户转过去了超过30万元的资金,但一直都是赔钱。”

  我们文康股票网的风控进一步询问发现,李先生在委托陈先生进行配资交易时并没有签订任何文件合约,交易所使用的的软件也是由陈先生提供。

  李先生则表示:

  自己把所交易的账户在中期协网站进行查询,但并没有看到相关信息。

  另一方面,我们文康股票网的风控也曾致电陈先生希望了解相关情况,但电话并未拨通。

  场外配资屡遭打击,监管层重点关注相关领域

  事实上,不少投资者都热衷于场外配资,“高杠杆,高收益”是最大的吸引力,但对于配资方而言,他们的收益又是什么呢?据了解,一般配资公司会要求股民提供一定的保证金,汇入所提供的账户中,并提供对应的已划转款项的交易账户给客户使用,该账户由配资公司和股民共同掌握,但该账户对应的第三方银行存管账户并不会交给股民,到期后结算盈亏。

  通常来说,配资公司在配资的过程中仅赚取配资利息,这种方式违反证券账户实名制的规定。

  据2015年证监会发布的《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》显示,任何机构和个人不得出借自己的证券账户,不得借用他人证券账户买卖证券。

  但近几年,开始衍生出采用“虚拟盘”的方式运作的配资公司。

  据了解,所谓“虚拟盘”,就是股民在配资公司的交易系统与国内正规证券或商品交易所并不联网,即使两者行情同步,但股民的交易对手绝非交易所市场内的其他投资者,而是配资公司本身。

  股民与配资公司形成对关系,股民亏钱就相当于配资公司赚钱。

  因此,配资公司会有意无意地让股民亏损,又或者是在投资者出入金的过程中动手脚,和参与配资的股民对,一旦配资公司“输”,很可能会出现“跑路”的一幕。

  今年以来,配资平台的卷土重来也受到监管层的关注。

  证监会2月末发布公告表示,对场外配资,证监会密切关注,指导有关方面依法加强对交易的全过程监管。

  各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全防护。

  同时,也希望广大投资者理投资,防范投资风险。

  证监会主席易会满则在2月27日国新办新闻发布会上表示,必须敬畏风险,坚持底线思维、运用科学方法,着力防范化解重大金融风险。

  易会满强调:“坚持精准施策,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资和地方各类交易场所等重点领域风险的防范化解处置工作。”

  不足一个月后,证监会党委强调,必须精准有效处置重点领域风险。

  要切实增强忧患意识,坚持历史观和辩证法,坚持精准施策,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资、监管对象各类资管业务和地方各类交易场所等重点领域风险处置,打好防范化解重大金融风险攻坚战。

  而在3月初,广东、浙江等场外配资较为集中的地区,地方证监局也率先召开座谈会了解相关情况。

  3月18日,浙江证监局发布的通知显示,首创证券杭州文二路证券营业部负责人金炜棋违规为其他证券公司客户与他人之间的融资以及出借证券账户提供中介或其他便利,并在浙江证监局核查上述事项的过程中提供虚假信心、隐瞒相关重大事项。

  浙江证监局认定金炜棋为不适当人选,自该决定作出之日起两年内,不得担任证券公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人等职务或者实际履行上述职务。

  首创证券则应当在收到此决定书之日起30个工作日内,作出免除金炜棋首创证券杭州文二路证券营业部负责人的决定。

  同日西部证券的一家营业部也遭监管惩处。

  内蒙古证监局公告显示:

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